Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод стекловолокна"
: ОАО "Завод стекловолокна"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова 28.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502528023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0561042479
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30756-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0561042479/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 24.05.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.05.2023 г.
2.3. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросу повестки дня: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании 9 :
Дибирчуев Касум Сахуевич
Чупанов Магомедхан Гимбатович
Ичалов Шамиль Газимагомедович
Курамагомедов Осман Курамагомедович
Курбанов Арсенхан Сулейманович
Магомедрасулов Гаджи Ахмедович
Римиханов Илмар Римиханович
Рамазанов Мурад Рамазанович
Дибирчуев Сахрутула Касумович.
Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по повестке дня имеется.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение вопроса о проведении о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Завод стекловолокна" 29 июня 2023 года в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:
1. Выборы счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета эмитента за 2022 год, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2022 год.
3. О дивидендах за 2022 год.
4. Выборы Совета директоров общества.
5. Выборы ревизионной комиссии общества
6. Утверждение аудитора общества на 2023 год.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ГРН - акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.1) 1-01-30756-Е и акции привилегированные именные бездокументарные (вып.1) 2-01-30756-Е. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг - РО ФКЦБ России в Южном федеральном округе. Вид, категория (тип) ценных бумаг, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания - акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.1) и акции привилегированные именные бездокументарные (вып.1).
2. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ГОСА
3. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и даты окончания их приема
4. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и определение порядка направления сообщения акционерам.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
6. Утверждение секретаря годового общего собрания акционеров.
2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
2. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
3. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
4. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
5. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
6. «За» - 100% ; «Против» - 0; «Воздержался»- 0.
2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Завод стекловолокна" 29 июня 2023 года в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:
1. Выборы счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета эмитента за 2022 год, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2022 год.
3. О дивидендах за 2022 год.
4. Выборы Совета директоров общества.
5. Выборы ревизионной комиссии общества
6. Утверждение аудитора общества на 2023 год.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ГРН - акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.1) 1-01-30756-Е и акции привилегированные именные бездокументарные (вып.1) 2-01-30756-Е. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг - РО ФКЦБ России в Южном федеральном округе. Вид, категория (тип) ценных бумаг, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания - акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.1) и акции привилегированные именные бездокументарные (вып.1).
2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, 03 июня 2023 года.
3.Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены бюллетени: 367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова 28. При определении кворума годового общего собрания и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 28 июня 2023года.
4.Утвердить следующий текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и определение порядка направления сообщения акционерам подлежащего опубликованию в газете "Дагестанская правда":
Текст :
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЗАВОД СТЕКЛОВОЛОКНА».
ОАО «Завод стекловолокна» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод стекловолокна» в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:
1. Выборы счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета эмитента за 2022 год, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2022 год.
3. О дивидендах за 2022 год.
4. Выборы Совета директоров общества.
5. Выборы ревизионной комиссии общества
6. Утверждение аудитора общества на 2023 год.
- Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод стекловолокна» - 29 июня 2023 года.
- Начало проведения общего собрания акционеров в 12 часов 00 минут. Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: в 11 часов 30 минут.
- Место нахождения Общества - 367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова 28.
- Место проведения собрания: 367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова 28., кабинет генерального директора Общества.
- Почтовый адрес, по которому могут быть направлены бюллетени: 367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова 28. При определении кворума годового общего собрания и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 28 июня 2023года.
- С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 июня 2023 года по 28 июня 2023 г. включительно в рабочие дни с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время московское), по следующему адресу: 367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова 28 в кабинете юрисконсульта.
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, 03 июня 2023 года.
- Для регистрации участник собрания предъявляет: акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера (физического лица) – нотариально заверенную доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя.
- Полное фирменное наименование Общества : Открытое акционерное общество " Завод стекловолокна ". Сокращенное наименование Общества - ОАО "Завод стекловолокна " Дата государственной регистрации Общества – 28.06.2002 года. Регистрационный номер, присвоенный до 01.07.2002г. 105-Р-98. Государственный регистрационный номер Общества ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 2060561022861 от 13.12.2006г. Орган, осуществивший, государственную регистрацию Общества – Управление регистрации и лицензирования Администрации г. Махачкала.
Основной государственный регистрационный номер Общества (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании эмитента - 1020502528023. Дата присвоения ОГРН 22.11.2002 г. Орган, осуществивший присвоение ОГРН –Управление регистрации и лицензирования Администрации гор. Махачкала. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) –0561042479
- Сайт Общества: www.z-steklovolokno.ru Акции общества : ГРН – акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.1) 1-01-30756-Е и акции привилегированные именные бездокументарные (вып.1) 2-01-30756-Е. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг - РО ФКЦБ России в Южном федеральном округе. Вид, категория (тип) ценных бумаг, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.1) и акции привилегированные именные бездокументарные (вып.1) по вопросам реорганизации и ликвидации общества.
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.(приложение 1)
6. Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Дибирчуева Сахрутулу Касумовича.
2.7. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующий решения: 24 мая 2023 года.
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение, - 25.05.2023 г. Протокол № 1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод стекловолокна"
__________________ Дибирчуев К.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 26.05.2023г. М.П.